Na última quarta-feira (4), uma operação policial realizada em cinco estados resultou no bloqueio de mais de R$ 2 bilhões de 50 pessoas e empresas, incluindo a influenciadora Deolane Bezerra, que foi detida no Recife.

Como a polícia descreve o esquema que levou à prisão de Deolane?

O início da investigação, segundo a polícia, remonta à apreensão de um saco contendo dinheiro de jogo do bicho em 2022. Os R$ 180 mil e um caderno com anotações foram encontrados em uma banca de jogos no Recife, pertencente a Darwin Henrique da Silva, um bicheiro conhecido na cidade.

O esquema também envolve Darwin Filho, filho do bicheiro e proprietário da plataforma de apostas Esportes da Sorte, que é legalizada e tem sede em Curaçao, uma ilha do Caribe.

Os apostadores da plataforma realizam depósitos via PIX para outra empresa, a Pay Brokers – Facilitadora de Pagamentos, com sede em Curitiba.

“É uma estrutura ilegal de jogos que estava se beneficiando da estrutura legal para o branqueamento de capitais. A origem dos principais sócios dessa organização foi o jogo do bicho. Quando surgiu a bet e a bet foi legalizada, nós vimos a migração de pessoas que tinham sua atividade no jogo do bicho, que é ilegal, migrando para a bet”, explica Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário de Defesa Social de Pernambuco.

Em vídeos online, Deolane promove a Esportes da Sorte, a plataforma de Darwin Filho. “Você tem influencers, aquelas pessoas com milhões de seguidores. Se aquela pessoa vai na sua rede social e diz que aquilo é bom, que ela ganhou muito dinheiro jogando, quando não é verdade, o dinheiro que ela ganha não é jogando, é pago pela bet pra ela passar uma mensagem”, diz Mattos.

Bloqueio de R$ 34 milhões relacionados a Deolane

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 20 milhões de Deolane e R$ 14 milhões de sua empresa por suspeita de lavagem de dinheiro. Na delegacia, a influenciadora afirmou ter uma renda mensal de R$ 1,5 milhão.

Em julho deste ano, Deolane fundou uma empresa de apostas com capital de R$ 30 milhões. Segundo a polícia, a empresa foi criada para lavar dinheiro proveniente de jogos ilegais, e suspeita-se que a mãe de Deolane, Solange Bezerra, também teria sido envolvida no esquema. A Justiça bloqueou R$ 3 milhões das contas de Solange.

Em 2022, Deolane foi alvo de uma operação de busca e apreensão pela Polícia Civil de São Paulo, investigada por sua possível relação com a Betzord, outra empresa de apostas esportivas online. Na época, a Betzord estava sendo investigada por "crime contra a economia popular e associação criminosa".

“É uma rede que se espalha de uma maneira muito rápida, e o dinheiro flui para dentro dessas organizações de uma forma muito rápida. Então, foi visto de uma forma clara que esse grupo criminoso explorava também jogos que não são legais, como o jogo do Tigrinho, e isso era canalizado para dentro da estrutura para legalizar”, afirma Mattos.

Para evitar o rastreamento dos valores, o dinheiro ilegal era transferido de conta para conta várias vezes, até retornar ao mercado como se não tivesse origem criminosa. Outra estratégia para lavar a fortuna envolvia a compra de imóveis, carros importados e aviões. Segundo a polícia, o patrimônio de alguns investigados era incompatível com as rendas declaradas.

Mudanças nas apostas

Desde 2018, as apostas de quotas fixas - as bets - são autorizadas no Brasil, mas a maioria dos sites de apostas está hospedada em outros países e oferece seus serviços aos brasileiros pela internet. A partir de janeiro de 2025, novas mudanças serão implementadas.

“Nós vamos ter total controle de quem são os apostadores, quais são os meios de pagamento que esses apostadores estão se utilizando. Nós vamos ter regras muito claras de combate à lavagem de dinheiro", afirma Régis Dudena, secretário de prêmios e apostas do Ministério da Fazenda.

"Nós temos regras também de proteção do apostador. Sabemos qual é o volume financeiro que esses apostadores estão gastando nas casas de apostas. Elas vão ser monitoradas e elas vão ser fiscalizadas pelo Ministério da Fazenda”, completa.

Posição das defesas

Darwin pai está foragido. Sua defesa afirmou que, no dia da operação, ele não estava em casa devido a compromissos profissionais e agora aguarda a decisão sobre seu pedido de habeas corpus para decidir se se apresentará espontaneamente.

Darwin filho se entregou à polícia e, em nota, declarou que todos os seus rendimentos foram devidamente declarados e negou qualquer ligação de sua empresa, a Esportes da Sorte, com o jogo do bicho.

A defesa de Deolane Bezerra afirma que confia plenamente na Justiça e que continuará trabalhando arduamente para restabelecer sua liberdade, convicta de que sua inocência será comprovada.