Na manhã desta terça-feira (28), a Polícia Federal cumpriu 21 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva em Fortaleza e outros cinco estados, além do Distrito Federal, contra uma quadrilha suspeita de desviar cerca de R$ 10 milhões em fraudes bancárias internacionais.
De acordo com a Polícia Federal, a organização criminosa desviou todo o dinheiro de contas bancárias de clientes de bancos portugueses.
Os mandados estão sendo cumpridos em diversas cidades, incluindo Imperatriz (MA), Gurupi (TO), Jacareí, São Bernardo do Campo, Caraguatatuba, Campinas, e Ribeirão Preto (SP), Vila Velha (ES), e Brasília (DF). Também foram deferidas ordens de bloqueio de bens e valores pela Justiça.
Funcionamento do esquema criminoso:
As investigações revelaram que membros do grupo eram responsáveis pela invasão dos dispositivos informáticos das vítimas para obtenção de dados bancários.
Havia uma divisão de tarefas dentro da organização, com membros especializados em realizar ligações telefônicas com sotaque português para convencer as vítimas a fornecer dados bancários.
Os valores desviados das contas bancárias em Portugal eram inicialmente transferidos para contas abertas em nome de "laranjas" em Portugal e posteriormente trazidos para o Brasil por outros integrantes do grupo.
Os valores eram então transferidos para contas de terceiros no Brasil, simulando origem legítima, e posteriormente eram lavados por meio de investimentos em criptoativos.
A Polícia Federal está investigando os crimes de organização criminosa, invasão de dispositivo informático, furto mediante fraude e lavagem de dinheiro.
